证券代码：688418 证券简称：震有科技
深圳震有科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料
2023 年 12 月
深圳震有科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2023 年第四次临时股东大会会议须知 ...................................................................................3
2023 年第四次临时股东大会会议议程 ...................................................................................5
2023 年第四次临时股东大会会议议案 ...................................................................................7
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ............................................................................7
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ..........................................................13
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ..............................................................14
议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ..........................................................15
议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ..........................................................16
议案六：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 ..........................................17
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深圳震有科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
深圳震有科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规
定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第四次临
时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理
签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
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于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股
东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-092）。
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深圳震有科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一） 会议时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 00 分
（二） 会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科
技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 会议召集人：公司董事会
（四） 会议主持人：董事长吴闽华
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月27日至2023年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数
及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 审议议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票人和监票人
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（七） 现场与会股东对各项议案投票表决
（八） 休会，统计投票表决结果
（九） 复会，宣布投票表决结果
（十） 见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2023 年第四次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据相关法律法规最新规定，结合公司的实际情况，修订《深圳震有科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款。具体情况如下：
一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况
序号 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一十九条 发起人姓名或 第一十九条 发起人姓名或
名称 名称
1
序号 2 深圳市震有成长投资 序号 2 宁波震有投资合伙企
企业（有限合伙） 业（有限合伙）
第四十三条 未经董事会或
股东大会批准，公司不得对外提供
第四十三条 未经董事会或
担保。
股东大会批准，公司不得对外提供
担保。
董事会审议担保事项时，除应
2 当经全体董事的过半数通过外，还
董事会审议担保事项时，除应
必须经出席董事会会议的 2/3 以
当经全体董事的过半数通过外，还
上董事审议同意。
必须经出席董事会会议的 2/3 以
公司对外提供的担保违反本
上董事审议同意。
条规定的审批权限、审议程序的，
依照相关法律、法规、规范性文
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件和公司相关制度的规定追究有
关人员的责任。
第四十八条 独立董事有权向 第四十八条 独立董事有权向
董事会提议召开临时股东大会，但 董事会提议召开临时股东大会，但
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应当取得全体独立董事二分之一 应当取得全体独立董事过半数同
以上同意。 意。
第五十一条 监事会或股东 第五十一条 监事会或股东
决定自行召集股东大会的，须书面 决定自行召集股东大会的，须书面
通知董事会，同时向证券交易所备 通知董事会，同时向证券交易所备
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案。 案。
在股东大会决议作出前，召集 在股东大会决议公告前，召集
股东持股比例不得低于 10%。 股东持股比例不得低于 10%。
第七十一条 除涉及公司商业
第七十一条 董事、监事、高 秘密或违反信息披露原则不能在
5 级管理人员在股东大会上就股东 股东大会上公开外，董事、监事、
的质询和建议作出解释和说明。 高级管理人员在股东大会上就股
东的质询和建议作出解释和说明。
第八十三条 董事、监事候选 第八十三条 董事、监事候选
人名单以提案的方式提请股东大 人名单以提案的方式提请股东大
会表决，股东大会审议选举董事、 会表决，股东大会审议选举董事、
监事的议案，应当对每位候选人逐 监事的议案，应当对每位候选人逐
个进行表决。 个进行表决。
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（四）独立董事由公司董事 （四）独立董事由公司董事
会、监事会、单独或者合并持有公 会、监事会、单独或者合并持有公
司已发行在外有表决权股份 1%以 司已发行在外有表决权股份 1%以
上的股东提名。 上的股东提名。依法设立的投资
股东提名董事（含独立董事） 者保护机构可以公开请求股东委
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或监事时，应当在股东大会召开 托其代为行使提名独立董事的权
前，将提案、提名候选人的详细资 利。
料、候选人的声明和承诺提交董事 股东提名董事（含独立董事）
会、监事会，董事（含独立董事）、 或监事时，应当在股东大会召开
监事的最终候选人由董事会、监事 前，将提案、提名候选人的详细资
会确定，董事会及监事会负责对候 料、候选人的声明和承诺提交董事
选人资格进行审查。股东大会不得 会、监事会，董事（含独立董事）、
选举未经任职资格审查的候选人 监事的最终候选人由董事会、监事
出任董事、股东代表监事。 会确定，董事会及监事会负责对候
选人资格进行审查。股东大会不得
选举未经任职资格审查的候选人
出任董事、股东代表监事。
第八十八条 股东大会对提 第八十八条 股东大会对提
案进行表决前，应当推举两名股东 案进行表决前，应当推举两名股东
7 代表参加计票和监票。审议事项与 代表参加计票和监票。审议事项与
股东有利害关系的，相关股东及 股东有关联关系的，相关股东及代
代理人不得参加计票、监票。 理人不得参加计票、监票。
第八十九条 股东大会现场 第八十九条 股东大会现场
结束时间不得早于其他方式，会议 结束时间不得早于网络或其他方
主持人应当宣布每一提案的表决 式，会议主持人应当宣布每一提案
情况和结果，并根据表决结果宣布 的表决情况和结果，并根据表决结
提案是否通过。 果宣布提案是否通过。
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在正式公布表决结果前，股东 在正式公布表决结果前，股东
大会现场及其他表决方式中所涉 大会现场、网络及其他表决方式中
及的公司、计票人、监票人、主要 所涉及的公司、计票人、监票人、
股东等相关各方对表决情况均负 主要股东、网络服务方等相关各方
有保密义务。 对表决情况均负有保密义务。
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第一百〇九条 董事会在必 第一百〇九条 董事会应当
要时依照法律、行政法规及规范 依照法律、行政法规及规范性文件
性文件的要求制定董事会议事规 的要求制定董事会议事规则，以确
则，以确保董事会落实股东大会决 保董事会落实股东大会决议，提高
议，提高工作效率，保证科学决策。 工作效率，保证科学决策。
第一百一十条 董事会应当
第一百一十条 董事会应当
确定对外投资、收购出售资产、资
确定对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保、委托理财、关
产抵押、对外担保、委托理财、关
联交易、对外捐赠等事项的权限，
联交易、对外捐赠等事项的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大
建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业
投资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审，并报股东大会批
人员进行评审，并报股东大会批
准。
准。
董事会另行制定和修订《对外
董事会另行制定和修订《对外
投资管理制度》《对外担保管理制
投资管理制度》《对外担保管理制
度》等制度，具体规定对外投资、
度》等制度，具体规定对外投资、
对外担保等事项的决策权限和决
对外担保等事项的决策权限和决
策程序。上述制度经董事会审议后
策程序。上述制度经董事会审议后
报股东大会批准。
报股东大会批准。
除对外投资、对外担保事项
除对外担保事项外，公司交易
外，公司交易事项的审批权限如
事项的审批权限如下：
下：
（一）公司发生的交易达到下
（一）公司发生的交易达到下
列标准之一，但尚未达到应当经股
列标准之一，但尚未达到应当经股
东大会审议批准额度的，应当由董
东大会审议批准额度的，应当由董
事会审议批准：
事会审议批准：
第一百一十五条 代表 1/10 第一百一十五条 代表 1/10
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以上表决权的股东、1/3 以上董事 以上表决权的股东、1/3 以上董事
或者监事会，可以提议召开董事会 或者监事会、过半数独立董事同
临时会议。董事长应当自接到提议 意的，可以提议召开董事会临时会
后 10 日内，召集和主持董事会会 议。董事长应当自接到提议后 10
议。 日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十条 董事会决议
第一百二十条 董事会决议
的表决方式为：书面记名投票、举
的表决方式为：书面记名投票、举
手方式表决。
手方式表决。
董事会会议在保障董事充分
董事会会议在保障董事充分
表达意见的前提下，可以采用书面
表达意见的前提下，可以采用书面
（包括以专人、邮寄、传真、及电
（包括以专人、邮寄、传真、及电
子邮件等方式送达会议资料）、电
子邮件等方式送达会议资料）、电
话会议、视频会议等方式进行而
话会议、视频会议等方式进行。董
代替召开现场会议。董事会秘书
事会秘书应在会议结束后制作会
应在会议结束后制作会议决议，并
议决议，并由参会董事签字。
由参会董事签字。
第一百七十条 公司召开股
第一百七十条 公司召开股
东大会的会议通知，以公司在上
东大会的会议通知，以在中国证
海证券交易所网站以及符合中国
监会指定披露上市公司信息的媒
证监会规定的媒体上公告的方式
体上公告的方式发出。
发出。
第二百条 本章程所称“以 第二百条 本章程所称“以
上”“以内”“以下”都含本数；“不 上”“以内”“以下”都含本数；“不
满”“以外”“低于”“多于”不含 足”“过半”“以外”“低于”“多于”
本数。 不含本数。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。
二、提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况
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为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理
层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理相关手续。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，修订后的《公司章
程》全文详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司章程》（2023 年 12 月）。现提交股东大
会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳震有科技股份有限公司章程》及其
他相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步维护公司和股东的合法权益，明
确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，拟对
公司《股东大会议事规则》中的有关条款进行修订。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，修订后的《股东大
会议事规则》全文详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 1
2 月）。现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，
促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，拟
对公司《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，修订后的《董事会
议事规则》全文详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司董事会议事规则》 2023 年 12 月）。
现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规、规范型文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》的
有关规定，为进一步维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效防范公
司对外担保风险，确保公司资产安全，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保
管理制度》中的有关条款进行修订。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，修订后的《对外担
保管理制度》全文详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司对外担保管理制度》（2023 年 1
2 月）。现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳震有科技股份有限
公司章程》的有关规定，为进一步规范公司募集资金的管理，提高募集资金规范
运作水平，保护公司和投资者的合法权益，结合公司实际情况，拟对公司《募集
资金管理制度》中的有关条款进行修订。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，修订后的《募集资
金管理制度》全文详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司募集资金管理制度》（2023 年 1
2 月）。现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案六：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
公司拟使用剩余超募资金 1391.66 万元永久补充流动资金，用于公司的生产
经营活动，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资
金需求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A股）48,410,000股，每股发行价为人民币16.25元，共募集
资 金 总 额 为 786,662,500.00 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
73,656,961.06元后，募集资金净额为713,005,538.94元。募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验资报
告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年7
月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科
创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项
目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 下一代互联网宽带接入设备开发项目 13,922.09 13,922.09
2 5G 核心网设备开发项目 19,748.89 19,748.89
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序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
3 应急指挥及决策分析系统开发项目 10,825.76 10,825.76
4 产品研究开发中心建设项目 10,013.09 10,013.09
合计 54,509.83 54,509.83
公司募集资金净额为713,005,538.94元，其中，超募资金金额为167,907,238.94
元。
2021年9月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投
资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入
总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如
下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序 项目投资总
募投项目名称 入募集资金 入募集资金 增减情况
号 额
金额 金额
下一代互联网宽带接入设备
1 13,922.09 13,922.09 13,922.09 -
开发项目
2 5G 核心网设备开发项目 19,748.89 19,748.89 14,060.69 -5,688.20
应急指挥及决策分析系统开
3 10,825.76 10,825.76 16,513.96 5,688.20
发项目
4 产品研究开发中心建设项目 10,013.09 10,013.09 10,013.09 -
合计 54,509.83 54,509.83 54,509.83 -
上述调整的具体情况详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部
投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
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2022 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流
动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意募投项目“下一代互联网宽带接
入设备开发项目”、“应急指挥及决策分析系统开发项目”予以结项，募投项目“下
一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金永久补充流动资金，募投项
目“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共 4,389.92 万元，其
中 1,801.72 万元用于永久补充流动资金、2,588.20 万元用于在建募投项目“5G
核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募集资金转
入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，募投项目“5G 核心网设备开发
项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由 14,060.69 万元增加至 16,648.89
万元，上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转
出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。具体内容详见公司于 2022 年 3 月
1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》（公
告编号：2022-018）。
2022 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑募投项目的实
施进度等因素，公司决定将募投项目“5G 核心网设备开发项目”达到预定可使
用状态的时间延长至 2023 年 1 月。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2022-019）。
公司分别于 2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五次
会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及使
用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募
投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购
杭州晨晓 40.99%股权，募投项目“产品研究开发中心建设项目”剩余未使用的
募集资金将永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集
资金剩余金额为准。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州
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深圳震有科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-050）。
公司于 2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将募投项目“5G 核心网设备开发项目”予以结项，并将
“5G 核心网设备开发项目”的节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体
内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-008）。
公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司拟使用额度不超过人民币 1,390 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）
截至 2023 年 12 月 8 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还
至募集资金专用账户。
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项，为满足流动资金需求，降
低财务成本，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司
拟使用剩余的超募资金 1391.66 万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营活
动。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金合计人民币 1391.66 万元（具体金
额以转出时的实际金额为准），占超募资金总额的比例为 8.29%，用于与主营业
务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月累计使用超募资金用于归还银行贷款
或者永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、上
海证券交易所等关于上市公司募集资金使用的规定。
公司本次使用剩余超募资金归永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额
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深圳震有科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
为 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。
四、相关说明及承诺
公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、与主
营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易，不存在改变募集资金使用用途、影
响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于公司的业务拓
展、与主营业务相关的生产经营，符合相关法律法规的规定。
2022 年 12 月 23 日，公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过了前次《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司承诺本次使用剩余超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产
经营中使用；每 12 个月内累计使用超募资金用于归还银行贷款或者永久补充流
动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用剩余超募资金永久补充流
动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个
月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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