证券代码：688419           证券简称：耐科装备     公告编号：2023-019

                安徽耐科装备科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号
安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,855,114
普通股股东所持有表决权数量                                 48,855,114
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              59.5794
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         59.5794


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现
    场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《安徽耐科装
备科技股份有限公司章程》的规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事傅祥龙因出差未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄戎出席了本次会议，公司高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对             弃权
       股东类型                                        比例             比例
                          票数       比例（%） 票数             票数
                                                       （%）            （%）
普通股                  48,855,114 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


       2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对             弃权
       股东类型                                        比例             比例
                          票数       比例（%） 票数             票数
                                                       （%）            （%）
普通股                  48,855,114 100.0000        0 0.0000        0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

       3、 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案                                        得票数占出席会议有
              议案名称             得票数                           是否当选
序号                                        效表决权的比例（%）
3.01     《关于选举黄明玖先      48,855,114       100.0000             是
        生为公司第五届董事
        会非独立董事的议案》
        《关于选举傅祥龙先
3.02    生为公司第五届董事     48,855,114          100.0000            是
        会非独立董事的议案》
        《关于选举吴成胜先
3.03    生为公司第五届董事     48,855,114          100.0000            是
        会非独立董事的议案》
        《关于选举阮运松先
3.04    生为公司第五届董事     48,855,114          100.0000            是
        会非独立董事的议案》
        《关于选举郑天勤先
3.05    生为公司第五届董事     48,855,114          100.0000            是
        会非独立董事的议案》
        《关于选举胡火根先
3.06    生为公司第五届董事     48,855,114          100.0000            是
        会非独立董事的议案》


       4、 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案                                          得票数占出席会议有
              议案名称            得票数                            是否当选
序号                                          效表决权的比例（%）
         《关于选举毛腊梅女
4.01     士为公司第五届董事    48,855,114          100.0000            是
         会独立董事的议案》
         《关于选举吴慈生先
4.02     生为公司第五届董事    48,855,114          100.0000            是
         会独立董事的议案》
         《关于选举胡献国先
4.03     生为公司第五届董事    48,855,114          100.0000            是
         会独立董事的议案》


       5、 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

                                                  得票数占出席会
议案
                议案名称             得票数       议有效表决权的    是否当选
序号
                                                    比例（%）
         《关于选举江洪先生为
5.01     公司为第五届监事会非      48,855,114        100.0000          是
         职工代表监事的议案》
         《关于选举崔莹宝先生
5.02     为公司为第五届监事会      48,855,114        100.0000          是
         非职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《 关 于 公 司       0 0.0000       0 0.0000       0     0.0000
        2023 年度董事
        薪酬标准的议
        案》
3.01    《关于选举黄        0   0.0000      0   0.0000     0    0.0000
        明玖先生为公
        司第五届董事
        会非独立董事
        的议案》
3.02    《关于选举傅        0   0.0000      0   0.0000     0    0.0000
        祥龙先生为公
        司第五届董事
        会非独立董事
        的议案》
3.03    《关于选举吴        0   0.0000      0   0.0000     0    0.0000
        成胜先生为公
        司第五届董事
        会非独立董事
        的议案》
3.04    《关于选举阮        0   0.0000      0   0.0000     0    0.0000
        运松先生为公
        司第五届董事
        会非独立董事
        的议案》
3.05    《关于选举郑        0   0.0000      0   0.0000     0    0.0000
        天勤先生为公
        司第五届董事
        会非独立董事
        的议案》
3.06    《关于选举胡        0   0.0000      0   0.0000     0    0.0000
        火根先生为公
        司第五届董事
        会非独立董事
        的议案》
4.01    《关于选举毛        0   0.0000      0   0.0000     0    0.0000
        腊梅女士为公
        司第五届董事
        会独立董事的
        议案》
4.02   《关于选举吴       0   0.0000        0   0.0000         0     0.0000
       慈生先生为公
       司第五届董事
       会独立董事的
       议案》
4.03   《关于选举胡       0   0.0000        0   0.0000         0     0.0000
       献国先生为公
       司第五届董事
       会独立董事的
       议案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、2、3、4、5 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；其中议案 1、3、4 对中小投资
者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：谢发友、王志强

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告


                                    安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 17 日