证券代码：688419          证券简称：耐科装备       公告编号：2023-032


                安徽耐科装备科技股份有限公司
              第五届监事会第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次

会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 22 日以现场会议的方式召开。

本次会议由监事会主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出

席 3 人，董事会秘书应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有

效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，

符合公司长期发展规划，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章和规范性文件

及公司《募集资金管理制度》的要求，同意本次对部分募投项目延期的事项。

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            安徽耐科装备科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2023 年 12 月 23 日