证券代码：688420           证券简称：美腾科技         公告编号：2023-020


                   天津美腾科技股份有限公司

             第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2023 年 8 月 23 日 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会
议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已于 2023 年 8 月
13 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生主持，本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年半年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实
地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。在监事会提出意见前，
我们没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津美腾科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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       2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

       监事会同意《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》，认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制
度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津美腾科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-021）。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       3、审议通过《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

       监事会同意《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
认为公司新增关联方西藏美腾工业技术有限公司以及交易类别为“向关联方销售
商品、提供服务”的日常关联交易预计金额 600 万元为公司日常经营所需，交易
将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对
公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。

       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津美腾科技股份有限公司关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2023-022）。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   4、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

       监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
                                 第 2 页 共 4 页
法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。本激励计划的实施将进一步建立、健全公司
长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施2023年
限制性股票激励计划。

       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津美腾科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

   5、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

       监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年限制性
股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于形成良好均衡的
价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法。

       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津美腾科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。

   6、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》

       监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人
员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任


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职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不
存在中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津美腾科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                          天津美腾科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 24 日




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