证券代码：688420         证券简称：美腾科技          公告编号：2023-040


                   天津美腾科技股份有限公司
 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 27 日召开
公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委
员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

    为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门
委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公
司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级
管理人员的董事。

    因此，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司董事兼常务副
总裁张淑强先生不再担任审计委员会委员，由公司董事顾岩先生担任审计委员会
委员，与魏会生先生(召集人)、王谦先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，
顾岩先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。

    特此公告。
                                           天津美腾科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 28 日




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