A 股代码：688428            A 股简称：诺诚健华      公告编号：2023-029
 港股代码：09969          港股简称：诺诚健华



                    诺诚健华医药有限公司
              关于委任独立非执行董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会宣布，
根据公司章程与相关适用规则，经公司董事会提名委员会确认具备合适资格并提
出建议，并经公司董事会审议通过，董丹丹博士获委任为公司董事会独立非执行
董事，自 2023 年 10 月 11 日起生效。董丹丹博士的简历详见本公告附件。
    董丹丹博士已与公司订立服务合约，自 2023 年 10 月 11 日起为期三年，需
根据公司章程于股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据公司薪酬政策及公司
董事会薪酬委员会的建议，董丹丹博士将于其委任生效后每月获得董事服务费人
民币 30,000 元。根据服务合约条款，经薪酬委员会确认后，其有权收取董事会根
据公司业绩及个人表现确定的奖金或额外福利。
    截至本公告披露之日，董丹丹博士于公司股份中并未拥有香港《证券及期货
条例》第 XV 部所定义之任何权益，未于公司及其子公司担任任何职务，与公司
任何董事、高级管理人员、主要股东（含义详见《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》）并无任何关系，于过去三年并未于其证券于香港或海外任何证券市
场上市的公众公司中担任任何其他董事职务，符合适用规则所规定的独立性标准。
    除上述披露信息以外，董丹丹博士确认，就其获委任为独立非执行董事而言，
没有其他信息须根据适用规则予以披露，且公司并不知悉与委任有关的任何其他
须提请公司股东关注的事宜。
    董事会谨此热烈欢迎董丹丹博士加入公司。


    特此公告。
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    诺诚健华医药有限公司董事会
             2023 年 10 月 12 日




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附件：董丹丹博士简历
    董丹丹博士，39 岁，现任 ArriVent Biopharma, Inc.首席商务官。董丹丹博士
自 2011 年 8 月至 2021 年 7 月于 Vivo Capital LLC 任职，先后担任多个职务，包
括 Vivo Capital LLC 董事总经理及 Vivo Capital 早期投资工具 Vivo PANDA Fund
及 Vivo Innovation Fund II 普通合伙人的管理层成员。自 2018 年 11 月至今担任
维昇药业董事。董丹丹博士于 2006 年 7 月获得四川大学的生命科学学士学位，
于 2008 年 7 月在纽约大学完成传染病学 Pre-doctoral Fellowship 项目，于 2011 年
7 月获得复旦大学病原微生物学博士学位。




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