证券代码：688432            证券简称：有研硅             公告编号：2023-020


                   有研半导体硅材料股份公司
               关于公司董事、监事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月3日收到

公司董事本乡邦夫先生、铃木正行先生、张汝京先生的辞职报告。因个人原因，本

乡邦夫先生、铃木正行先生申请辞去公司非独立董事职务，张汝京先生申请辞去公

司独立董事职务，张汝京先生同时不再担任公司董事会提名委员会委员、战略委员

会委员职务。上述三位董事辞职后将不再担任公司任何职务。

    上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董

事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等规定，董事的辞职自其提交书面

辞呈至董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事、提名

委员会委员、战略委员会委员的补选工作。本乡邦夫先生、铃木正行先生、张汝京

先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，

公司及董事会对本乡邦夫先生、铃木正行先生、张汝京先生在任职期间为公司所做

的贡献表示衷心感谢！

    公司监事会于2023年7月3日收到公司监事小塚充宏先生的辞职报告。因个人原

因，小塚充宏先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    小塚充宏先生辞职后将导致公司监事会人数不足三人。根据《公司法》《公司

章程》等规定，小塚充宏先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的监事后生效。
在新任监事就任前，小塚充宏先生仍将继续履行公司监事职责。公司将按照相关法

律法规的有关规定，尽快完成监事的补选工作。小塚充宏先生在担任公司监事期间

恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及监事会对小塚充宏

先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                           有研半导体硅材料股份公司董事会

                                                        2023年7月5日