证券代码：688432           证券简称：有研硅          公告编号：2023-034



                   有研半导体硅材料股份公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023
年 10 月 20 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书杨波列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门
规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公
司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年第三季度报告。报告的内容与格式符
合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经
营成果等事项。公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有
研半导体硅材料股份公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。




                 有研半导体硅材料股份公司监事会

                              2023 年 10 月 27 日




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