证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-022
科捷智能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股
份有限公司 503 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,814,239
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.7918
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合
网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；董事黄振宇
因公出差未出席会议，董事冯贞远因公出差未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 1,500 0.0019 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 0 0.0000 1,500 0.0019
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 0 0.0000 1,500 0.0019
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 1,500 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 1,500 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 1,500 0.0019 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,812,739 99.9927 1,500 0.0073 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 1,500 0.0019 0 0.0000
9、 议案名称：《关于申请 2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 1,500 0.0019 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有
限公司 100%股权并对其增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 1,500 0.0019 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 1,500 0.0019 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 1,500 0.0019 0 0.0000
13、 议案名称：《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 82,812,739 99.9981 0 0.0000 1,500 0.0019
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
6 《关于公司<2022 年度 14,932,054 99.9899 1,500 0.0101 0 0.0000
利润分配预案>的议案》
7 《关于预计 2023 年度日 4,932,054 99.9695 1,500 0.0305 0 0.0000
常关联交易的议案》
8 《关于续聘会计师事务 14,932,054 99.9899 1,500 0.0101 0 0.0000
所的议案》
9 《关于申请 2023 年度综 14,932,054 99.9899 1,500 0.0101 0 0.0000
合授信额度和票据池授
信额度的议案》
10 《关于变更部分募集资 14,932,054 99.9899 1,500 0.0101 0 0.0000
金投资项目暨收购青岛
软控智能装备有限公司
100%股权并对其增资的
议案》
11 《关于公司<2023 年度 14,932,054 99.9899 1,500 0.0101 0 0.0000
董事、高级管理人员薪
酬方案>的议案》
13 《关于开展 2023 年度外 14,932,054 99.9899 0 0.0000 1, 0.0101
汇套期保值业务的议 50
案》 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 全部议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过；
2.本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、13 对中小投资者进行了单独计票。
3.议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东青岛益捷科技设备有限公司、青岛科
捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科
捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）、邹
振华回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐定辉、童骏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程的规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席
会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。