证券代码：688455         证券简称：科捷智能          公告编号：2023-028



                   科捷智能科技股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议

于2023年8月16日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年8

月6日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事

会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公

司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为公司2023年半年度报告编制和审议的程序符合法律、行

政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财

务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公

司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规
规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司

《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

    （三）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
    监事会认为：公司增加与关联方发生 2023 年度日常关联交易预计额度属于
正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易
遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果
产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立
性。综上，公司监事会同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事宜。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-031）。


    特此公告。




                                          科捷智能科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 17 日