证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-024
江苏艾迪药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 219,938,988
普通股股东所持有表决权数量 219,938,988
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.3664
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.3664
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员张杰、秦宏、张静、
Hong Qi、吴蓉蓉列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
8、 议案名称：《关于变更公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
9、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制定<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 219,906,987 99.9854 32,001 0.0146 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
2022 年度利润 34,54 32,00
6 99.9074 0.0926 0 0.0000
分配预案的议 7,307 1
案》
《关于公司
<2023 年 度 董 34,54 32,00
7 99.9074 0.0926 0 0.0000
事、监事薪酬 7,307 1
方案>的议案》
《关于变更公 34,54 32,00
8 99.9074 0.0926 0 0.0000
司董事的议 7,307 1
案》
《关于变更部
分募集资金投 34,54 32,00
9 99.9074 0.0926 0 0.0000
资项目的议 7,307 1
案》
《关于制定<
未 来 三 年
（ 2023 年 - 34,54 32,00
10 99.9074 0.0926 0 0.0000
2025 年）股东 7,307 1
回报规划>的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 6-10 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案 10 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、王通
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日
报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》。