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公司公告

艾迪药业:艾迪药业第二届监事会第十三次会议决议公告2023-08-01  

                                                    证券代码:688488          证券简称:艾迪药业           公告编号:2023-030



                   江苏艾迪药业股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会
议通知于 2023 年 7 月 27 日送达全体监事。会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议
室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持,应到监事 3 人,实到
监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

   1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的
审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
公司《关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果:同意票 3 票,占监事总数 100%,反对票 0 票,占监事总数 0%,
弃权票 0 票,占监事总数 0%。
   2、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

    公司监事会认为:本次公司新增 2023 年度日常关联交易额度预计的事项是
为了满足日常生产经营的需要,按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司
和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,同意公司新增
2023 年度日常关联交易额度预计的议案。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于增加 2023 年度日常关联交易额
度预计的公告》。

    表决结果:同意票 3 票,占监事总数 100%,反对票 0 票,占监事总数 0%,
弃权票 0 票,占监事总数 0%。




    特此公告。



                                        江苏艾迪药业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 1 日