证券代码：688488           证券简称：艾迪药业       公告编号：2023-036


                   江苏艾迪药业股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          31,938,186

普通股股东所持有表决权数量                                   31,938,186

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                13.9524
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           13.9524


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员秦宏、张静、Hong
Qi、吴蓉蓉列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：

                        同意                          反对                      弃权
 股东类型                      比例                          比例                      比例
                票数                           票数                        票数
                               （%）                         （%）                     （%）
  普通股     31,934,186        99.9874          4,000         0.0126              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                        反对             弃权
 议案                                                                                  比例
             议案名称                          比例                   比例      票
 序号                            票数                        票数                      （%
                                               （%）                  （%）     数
                                                                                         ）
          《关于增加
          2023 年度日常
   1                           21,467,906      99.9813       4,000     0.0187     0 0.0000
          关联交易额度
          预计的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案获审议通过；
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票；
3、 出席本次会议的股东中，关联股东广州维美投资有限公司、维美投资（香港）
有限公司、AEGLE TECH LIMITED、王军对议案进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：王通、郑子萱

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。


   特此公告。


                                       江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 17 日




       报备文件

   （一）江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
   （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第
   二次临时股东大会的法律意见书》。