证券代码：688501           证券简称：青达环保       公告编号：2023-035

               青岛达能环保设备股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3
号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       91

普通股股东人数                                                      91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         21,600,249
普通股股东所持有表决权数量                                  21,600,249
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               17.5510
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               17.5510
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书高静女士出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  21,600,249 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  21,600,249 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                     同意               反对             弃权
           股东类型                         比例            比例             比例
                              票数                  票数             票数
                                            （%）         （%）            （%）
    普通股                  21,600,249 100.0000           0 0.0000      0 0.0000


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意               反对             弃权
议案
               议案名称                          比例   票   比例       票    比例
序号                             票数
                                                （%）   数 （%）        数    （%）
1          《关于公司<2023 13,175,474          100.0000 0    0.0000       0   0.0000
           年限制性股票激
           励计划（草案）>
           及其摘要的议案》
2          《关于公司<2023 13,175,474          100.0000    0   0.0000    0     0.0000
           年限制性股票激
           励计划实施考核
           管理办法>的议
           案》
3          《关于提请股东 13,175,474           100.0000    0   0.0000    0     0.0000
           大会授权董事会
           办理公司 2023 年
           限制性股票激励
           计划相关事宜的
           议案》



    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理
    人所持有的表决权总数的三分之二以上通过。
    2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

       律师：刘新宇、陈乐
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    青岛达能环保设备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 17 日