证券代码：688501            证券简称：青达环保            公告编号：2023-041

                青岛达能环保设备股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3
号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               27

普通股股东人数                                                              27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                54,574,942
普通股股东所持有表决权数量                                         54,574,942
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       44.3442
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       44.3442
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  54,574,942 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  54,574,942 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2.02 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,574,942 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,574,942 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,574,942 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2.05 议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               54,574,942 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2.06 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型
                       票数          比例    票数    比例   票数    比例
                                    （%）          （%）          （%）
普通股                  54,574,942 100.0000     0 0.0000      0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1.本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，议案 1 已经出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
    2.本次审议议案不存在关联股东回避表决的情形。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：陈乐、张亚全

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                     青岛达能环保设备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 28 日