证券代码：688508        证券简称：芯朋微          公告编号：2023-033



                  无锡芯朋微电子股份有限公司

         第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、持有人会议召开情况
    无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第
一次持有人会议于2023年5月22日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会
议”），本次会议通知已于2023年5月17日向全体持有人发出。
    本次会议由公司董事会秘书、财务总监易慧敏女士召集和主持。会议应出席
持有人37人、实际出席持有人和委托代理人37人，代表公司第一期员工持股计划
份额50.00万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、
召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。
    二、持有人会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
    1、审议并通过了《关于<设立无锡芯朋微电子股份有限公司第一期员工持
股计划管理委员会>的议案》
    根据公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员
工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理机构，代表持
有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工
作并接受其监督。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员
会委员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意50.00万份，反对0份，弃权0份。
    2、审议并通过了《关于<选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员>的
议案》

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    选举陶晓华女士、杨帆先生、陶平先生为公司第一期员工持股计划管理委员
会委员，选举陶晓华女士为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。上述人员
任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意50.00万份，反对0份，弃权0份。
    3、审议并通过了《关于<授权无锡芯朋微电子股份有限公司第一期员工持
股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》
    为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权公司第一期员
工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：
    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    （2）代表全体持有人对持股计划的日常管理；
    （3）代表全体持有人行使股东权利；
    （4）管理持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
    （5）按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持
有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    （6）决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    （7）办理持股计划份额登记、继承登记；
    （8）决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    （9）代表全体持有人签署相关文件；
    （10）持有人会议授权的其他职责；
    （11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    表决结果：同意50.00万份，反对0份，弃权0份。




    特此公告。




                                            无锡芯朋微电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 23 日


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