证券代码：688508           证券简称：芯朋微       公告编号：2023-058

                 无锡芯朋微电子股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

普通股股东人数                                                         11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          47,290,204
普通股股东所持有表决权数量                                   47,290,204
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                36.0377
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           36.0377


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会
议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程 >并办理工商变更登
   记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  47,290,204 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分
之二以上表决通过



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：王雨微、王沛沛

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。



   特此公告。


                                    无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 17 日