证券代码： 688517         证券简称： 金冠电气         公告编号：2023-039




     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

      近日，金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南阳金冠智
能开关有限公司(以下简称“智能开关”)与河南广盛建安建设工程有限公司（
以下简称“广盛建安”）、关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦
冠电力”）签订邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程总承包
合同。
      本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

    一、关联交易概述

    公司于2023年5月18日披露了《关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性
披露公告》。

    近日，公司全资子公司智能开关与邓州市城市管理局、广盛建安、关联方锦
冠电力签订邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程总承包合同。
    上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。
    锦冠电力为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，两者均
为樊崇先生实际控制，本次关联交易在2023年度日常关联交易预计范围内。公司
第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2023年第一次临时股
东大会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，并于2023年1月
13日披露了《关于2023年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-002）。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
   二、交易各方的基本情况

   (一)发包人基本情况

 公司名称          邓州市城市管理局

组织机构代码       11411381MB1D601116

公司法定代表人     张超

地址               河南省邓州市文化路北段

   （二）联合体成员基本情况
   1.广盛建安基本情况

公司名称           河南广盛建安建设工程有限公司

统一社会信用代码   91411381MA46B4596E

注册资本           3,000万元

公司法定代表人     李中秋

主要股东           邓州市国有资产控股运营集团有限公司持有100%股份

注册地址           邓州市产业集聚区管委会六楼

                   房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设
                   活动；建筑劳务分包；消防设施工程施工；住宅室内装饰
                   装修；建筑智能化工程施工；电气安装服务（依法须经批
                   准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
                   营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
经营范围
                   园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；对
                   外承包工程；体育场地设施工程施工；工程管理服务；工
                   程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依
                   法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
                   ）


   2.锦冠电力基本情况
 公司名称           河南锦冠电力工程有限公司

 统一社会信用代码   91411300MA3X6RH23X

注册资本            20,000万元

 公司法定代表人      郭小玲

 主要股东           樊崇持有99%股份

                    河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西
注册地址
                    500 米路北

                     电力工程设计；电力设施承装(修、试)；电力巡检；建

 经营范围           筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市
                    道路照明工程施工；电力工程施工、电站运维；机电工程
                    施工等业务；

   3.智能开关基本情况


公司名称            南阳金冠智能开关有限公司

统一社会信用代码    91411300074227400K

注册资本             10,000万元

公司法定代表人       张永耀

主要股东            金冠电气股份有限公司持有100%股份

注册地址             河南省内乡县工业园区

经营范围             配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开
                     关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及
                     控制设备销售；电气设备销售；变压器、整流器和电感器
                     制造；电容器及其配套设备制造；充电桩销售等业务；

    三、合同的主要内容

    (一) 合同概况
    1.工程名称：邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程
    2.工程地点：邓州市境内
    3.资金来源：专项债资金+财政资金
    4.工程内容及规模：本标段工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部
内容。
    5.工程承包范围：包括但不限于设计（包括施工图设计、后续设计服务、工程
造价服务、施工期间现场指导和现场服务、工程竣工验收及竣工图审核等）、施工、
交（竣）工验收、协助业主单位办理相关手续、安装调试、功能试验、试运行、专
业工程及设施移交、移交前维护、工程资料归档等工程内容以及工程缺陷责任期（
质保期）内的保修工作。
    (二) 合同工期
    计划开工日期：以监理发出的开工令为准。
    计划竣工日期：自工程开工令开工之日起180 日历天内。
    工期总日历天数：180日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的
工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    （三）质量标准
    设计质量要求：符合现行国家标准规范的要求，并满足招标人要求；
    施工质量要求：达到国家质量验收规范合格标准，并满足项目招标人的要求；
    设备质量要求：须满足电动汽车充电站(桩)相关规范及现行国家标准规范的
要求。
    （四）签约合同价与合同价格形式
    1. 签约合同价(含税、可调总价合同、签约合同价不作为最终结算依据)
为人民币(大写) ：伍仟零肆拾叁万玖仟陆佰元整（50,439,600.00元）；其中智能
开关涉及的设备款为人民币（大写)：贰仟陆佰玖拾贰万玖仟玖佰柒拾陆元整（
26,929,976元）。
    2.合同价格形式：合同价格（采用可调总价合同，暂定总价不作为最终结算依
据；结算时工程设计费采用固定总价、施工建筑安装工程费采用固定费率）：暂
定合同总价人民币（大写）：伍仟零肆拾叁万玖仟陆佰元整（50,439,600.00元）。
    （五）承诺
    1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合
同约定的期限和方式支付合同价款。
    2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等
工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期
内承担相应的工程维修责任。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易遵守了国家有关法律法规和规范性文件的有关要求，交易价格经
公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的
行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
    五、关联交易对上市公司的影响
    上述项目签约合同价占公司2022年营业收入的3.93%。合同的履行将对公司未
来经营业绩产生积极的影响。
    六、风险提示
   在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导
致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。



                                             金冠电气股份有限公司董事会
                                                   2023 年 6 月 6 日