证券代码：688517           证券简称： 金冠电气     公告编号：2023-043



                        金冠电气股份有限公司
            关于第二届董事会第十六次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)于2023年6月
28日以现场和视频的方式召开第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知于2023年6月25日以邮件方式向全体董事发出，本次会
议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事樊崇、马英林、贾娜、王海
霞、吴希慧现场参会，徐学亭、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事及
高级管理人员列席。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总
额及内部投资结构调整的议案》
    经审议，本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部
投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于

                                       21
募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的公
告》。
    （二）逐项审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
    2.1审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2.2审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2.3审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2.4审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司防范控股东及关联方占用
公司资金管理制度>的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2.5审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2.6审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司总经理工作细则>的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    以上第2.1项至第2.4项议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    经审议，董事会认为调整后的组织架构有利于实现公司战略发展目标，进一
步优化公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《金冠电气股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

    （四）审议通过《关于召集召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会审议通过了《关于召集召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《金冠电气股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                    22
     金冠电气股份有限公司董事会

           2023 年 6 月 29 日




23