证券代码：688517             证券简称： 金冠电气     公告编号：2023-044



                       金冠电气股份有限公司
             关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年6月
28日以现场和视频的方式召开第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知于2023年6月25日以邮件方式向全体监事发出。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事张永耀、李园园现场参会，方勇军
视频参会。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及
内部投资结构调整的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变
更、投资总额及内部投资结构调整有利于提升募集资金使用效率，符合公司实
际情况和整体规划，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在损害股东
利益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关
于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整
的公告》。



     特此公告。

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    金冠电气股份有限公司监事会

           2023年6月29日




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