证券代码：688517            证券简称： 金冠电气       公告编号：2023-061



                       金冠电气股份有限公司
             关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年8月
22日以现场方式召开第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知于2023年8月11日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，监事方勇军、张永耀、李园园现场参会。本次会
议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司内部管理制度的有关规定；报告真实反映了公司的财务状况和经营
成果。监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《金冠电气股份有限公司 2023 年半年度报告》及《金冠电气股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。

    2.审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》


                                      1
    经审议，监事会认为：2023年上半年公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形，并及时履行了相关信息披露义务。《2023年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号--上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规和公司《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》
等制度文件的规定和公司的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《金冠电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。




         特此公告。


                                               金冠电气股份有限公司监事会

                                                   2023 年 8 月 23 日




                                     2