金冠电气股份有限公司


                      董事会战略委员会工作细则

                                第一章 总则


       第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号--规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细
则。

       第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                              第二章 人员组成


       第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。

       第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

       第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

       第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。


       第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组长。


                              第三章 职责权限


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    第八条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                           第四章 决策程序


    第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，具体工作
程序如下：

    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。

    第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。


                           第五章 议事规则

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       第十二条 战略委员会会议根据需要由两名以上委员提议或主任委员认为必
要时召开，并于会议召开前三天书面通知全体委员，情况紧急需要尽快召开的，
可不受前述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上做出说明。

    战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表
达意见的前提下，必要时可以采取视频、电话或者其他方式等通讯表决的方式召
开。

       战略委员会会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能出席时可委托其
他委员主持。主任委员既不能履行职责，也不委托其他委员代行其职责时，半数
以上委员可选举出 1 名委员代行主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事会
报告。

       第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    战略委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他
委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次
会议上的投票权。

       第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决、通讯表决以及
其他能够充分表达委员意见的合理方式。

       第十五条 必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

       第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

       第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

       第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。



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    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                            第六章 附 则


    第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

    第二十二条 本工作细则中的“以上”包含本数，“少于”不含本数。

    第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

    第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。

                                                  金冠电气股份有限公司

                                                    二〇二三年十二月




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