证券代码：688517               证券简称： 金冠电气       公告编号：2023-085



                          金冠电气股份有限公司
               关于第二届监事会第二十次会议决议的公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、 监事会会议召开情况

       金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年12
月7日以现场与视频的方式召开第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知于2023年12月4日以邮件方式向全体监事发出。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集
和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》
       经审议，监事会同意公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更
登记，并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。
       表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
       本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《金冠电气股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司
治理相关制度并办理工商变更登记的公告》。
       2.逐项审议通过了《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》
       2.1审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
       表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       2.2审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.3审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
以上制度尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。


特此公告。

                                          金冠电气股份有限公司监事会
                                              2023 年 12 月 9 日




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