证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-086
金冠电气股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司
一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,638,790
普通股股东所持有表决权数量 73,638,790
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.9031
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9031
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人(含全体高级管理人员)，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,638,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,638,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,638,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,638,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,638,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,638,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,638,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,638,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票
序号 票数 比例（%） 比例（%）
数 （%） 数
1 关于续聘公司 2,754,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度审计
机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、4、5、6 为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过；议案 2 、3、7、8 属于普通决议议案，由出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案 2 对中小投资者进行单独计票；
3、上述所有议案不涉及回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：罗聪、周素
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以
及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。