豪森股份：上海市锦天城律师事务所关于大连豪森设备制造股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书2023-05-18
上海市锦天城律师事务所
关于大连豪森设备制造股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼
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关于大连豪森设备制造股份有限公司
2022 年年度股东大会的
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致：大连豪森设备制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受大连豪森设备制造股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《大连豪森设备制造股份有限公司关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事
项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
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期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 17 日下午 13:30 在辽宁省大连市甘井
子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室如期
召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即为股东大会召开当日的
交易时间段，具体为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权股
份 86,564,129 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 67.6282%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名册及授权委托书、股东账户卡等材
料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11 名（代表 13 名股东），
代表有表决权股份 81,491,729 股，占公司股份总数的 63.6654%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系
统进行有效表决的股东共计 5 人，代表有表决权股份 5,072,400 股，占公司股份
总数的 3.9628%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知所列明的审议事项相一致；本次股东大
会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
现场会议投票经 2 名计票人计票、2 名监票人负责清点，并当场公布表决结
果，出席会议的股东或股东代表未对表决结果提出异议。
本次股东大会网络投票时间为 2023 年 5 月 17 日。其中，通过上海证券交易
所交易系统投票平台投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-
15:00。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次股东大
会投票的表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次股东大会提交的议案表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：
同意：86,564,129 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0
股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参加本次会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意：86,564,129 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0
股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参加本次会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
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同意：86,564,129 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0
股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参加本次会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意：86,564,129 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0
股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参加本次会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意：86,564,129 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0
股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参加本次会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：13,169,961 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
表决结果：
同意：86,564,129 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0
股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参加本次会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：13,169,961 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果：
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同意：86,564,129 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0
股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参加本次会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
同意：86,564,129 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0
股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参加本次会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：13,169,961 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案》
表决结果：
同意：86,564,129 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对：0
股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参加本次会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：13,169,961 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
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司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于大连豪森设备制造股份有限公
司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
董君楠
负责人： 经办律师：
顾功耘 宋午尧
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