证券代码：688529        证券简称：豪森股份          公告编号：2023-031




                大连豪森设备制造股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17
日以现场加通讯方式召开第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，本次会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
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以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 5
月 17 日，并同意以 12.58 元/股的授予价格向符合授予条件的 3 名激励对象授予
1.9363 万股限制性股票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《大连豪森设备制造股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。

    赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体监事人数的 100%。

    特此公告。

                                           大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2023 年 5 月 18 日




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