证券代码：688529          证券简称：豪森股份        公告编号：2023-040




                大连豪森设备制造股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30
日以现场、通讯相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称“本次
会议”）。本次会议的通知于 2023 年 6 月 27 日通过电子邮件、专人送达等方式
送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集和主持，应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2021 年、2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调整，
限制性股票首次授予价格由 12.69 元/股调整为 12.469 元/股；限制性股票预留授
予价格由 12.58 元/股调整为 12.469 元/股。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：
2023-042）。

    赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。
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    （二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
由于首次授予部分中 13 名激励对象已不在公司任职，已不符合公司激励计划中
有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但
尚未归属的限制性股票 13.3635 万股；剩余激励对象中 167 人个人绩效考核评估
结果为“B”本期个人层面归属比例为 80%，作废上述激励对象已获授但尚未归
属的限制性股票 11.9044 万股。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为
25.2679 万股。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-043）。

    赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

    （三）审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》

    根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件
已经成就，本次可归属数量为 88.8945 万股，同意公司按照本激励计划的相关规
定为符合条件的 291 名激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2023-044）。

    赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

    特此公告。


                                           大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2023 年 7 月 4 日

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