大连豪森设备制造股份有限公司独立董事
          关于公司第二届董事会第五次会议相关事项
                              的独立意见


    我们作为大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）等相关规定和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等规章制度的要求，对 2023 年 6
月 30 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审议，并发
表如下独立意见：

    一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见

    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中
关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围
内，调整的程序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的
情形。

    综上所述，我们同意将 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格由 12.69
元/股调整为 12.469 元/股；限制性股票预留授予价格由 12.58 元/股调整为 12.469
元/股。

    二、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见

    本次部分限制性股票的作废符合《上市规则》《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履
行了必要的程序。

    综上所述，我们同意公司作废部分已获授尚未归属的限制性股票。

    三、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》的独立意见

    根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司 2022 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的
291 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 88.8945 万股，
归属期限为 2023 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 23 日。本次归属安排和审议程序符
合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规
则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情
况。

    综上所述，我们一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。




（以下无正文）
（本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司独立董事关于公司第二届董
事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事签名：




      张令荣                    刘金科                      李日昱




                                                       年      月    日