证券代码：688529           证券简称：豪森股份     公告编号：2023-068


              大连豪森设备制造股份有限公司
          2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大
连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            88,407,358

普通股股东所持有表决权数量                                     88,407,358

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     52.8476

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            52.8476


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章程》
   并办理工商登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对                 弃权
       股东类型                         比例            比例                   比例
                          票数                  票数                  票数
                                        （%）         （%）                    （%）
普通股                  88,407,358 100.0000        0     0.0000              0 0.0000



2、 议案名称：关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对                 弃权
       股东类型                         比例            比例                   比例
                          票数                  票数                  票数
                                        （%）         （%）                    （%）
普通股                  88,407,358 100.0000        0     0.0000              0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意                   反对               弃权
          议案名称
序号                      票数           比例    票数          比例    票数 比例
                                     （%）            （%）          （%）
         关于公司聘
         任 2023 年度
  2                     15,013,190 100.0000       0   0.0000     0   0.0000
         审计机构的
         议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

      律师：董君楠律师、宋午尧律师

2、 律师见证结论意见：

      公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。


      特此公告。


                                       大连豪森设备制造股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 29 日