证券代码：688529           证券简称：豪森股份        公告编号：2023-076



               大连豪森智能制造股份有限公司
       关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年12月27日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年第五次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 12 月 27 日   13 点 30 分
   召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造
股份有限公司董事会会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日
                      至 2023 年 12 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    无

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1    关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案            √
  2.00  关于修订公司部分治理制度的议案                          √
  2.01  《股东大会议事规则》                                    √
  2.02  《董事会议事规则》                                      √
  2.03  《对外投资管理制度》                                    √
  2.04  《对外担保管理制度》                                    √
  2.05  《关联交易管理制度》                                    √
  2.06  《独立董事工作制度》                                    √
  2.07  《子公司管理制度》                                      √
  2.08  《内部控制制度》                                        √
  2.09  《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》          √
  2.10  《累积投票制实施细则》                                  √
  2.11  《募集资金管理制度》                                    √
  2.12  《投资者关系管理制度》                                  √
  2.13  《信息披露管理制度》                                    √
   3    关于修订《监事会议事规则》的议案                        √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二
届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以
披露。公司将在 2023 年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2023 年第五次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         A股             688529        豪森股份          2023/12/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。

五、   会议登记方法

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，
应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证
/护照原件办理登记手续。
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会
议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身
份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和
股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表
机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授
权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和
股东持股凭证原件。
4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
5、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2023 年 12 月 26 日 16:00 前将上述
登记文件扫描件发送至邮箱 hszq@haosen.com.cn 进行出席回复（出席现场会议
时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函
到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 12 月 26 日 16:00，信函、传真中需注明
股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股
东请在参加现场会议时携带上述证件。
6、公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 26 日 8:30-11:30，13:00-15:30；2023 年 12 月 27
日 8:30-10:30。
（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制
造股份有限公司董事会会议室
六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号
邮编：116036
电话：0411-39516669
传真：0411-39516670
邮箱：hszq@haosen.com.cn
联系人：闫学洋、刘妍


   特此公告。



                                   大连豪森智能制造股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 12 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
大连豪森智能制造股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 27 日召
开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称               同意     反对     弃权
        关于修订《公司章程》及办理工商变更登
  1
        记的议案
2.00    关于修订公司部分治理制度的议案
2.01    《股东大会议事规则》
2.02    《董事会议事规则》
2.03    《对外投资管理制度》
2.04    《对外担保管理制度》
2.05    《关联交易管理制度》
2.06    《独立董事工作制度》
2.07    《子公司管理制度》
2.08    《内部控制制度》
        《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效
2.09
        考核制度》
2.10    《累积投票制实施细则》
2.11    《募集资金管理制度》
2.12    《投资者关系管理制度》
2.13    《信息披露管理制度》
  3     关于修订《监事会议事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：     年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。