证券代码：688529          证券简称：豪森股份         公告编号：2023-072




                大连豪森智能制造股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 12 月 11
日以现场加通讯方式召开第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知于 2023 年 12 月 6 日通过邮件方式、专人送达等方式送达全体监
事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参
会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门
章程、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项：
    （一）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法
律、法规等相关规定的更新变化修订《监事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《大连豪森智能制造股份有限公司监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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    监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降
低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的
情形，监事会一致同意公司开展金额不超过 12,000.00 万美元或等值外币额度的
外汇套期保值业务。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《大连豪森智能制造股份有限公司关于公司开展外汇套期
保值业务的公告》（公告编号：2023-075）。




    特此公告。

                                           大连豪森智能制造股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2023 年 12 月 12 日




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