证券代码：688538         证券简称：和辉光电           公告编号：2023-020


                   上海和辉光电股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决
方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 26 日通过书面方式送达全体监事。本次会
议由应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事
会同意选举应晓明先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起
至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。
上海和辉光电股份有限公司监事会

               2023 年 6 月 2 日