东方证券承销保荐有限公司
              关于上海和辉光电股份有限公司
           控股股东承诺延长锁定期的核查意见


    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）作为上
海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”、“公司”）首次公开发行并在
科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件，对和辉
光电控股股东承诺延长锁定期的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、控股股东的承诺情况

    和辉光电于近日收到公司控股股东上海联和投资有限公司（以下简称“联和
投资”）出具的《关于延长上海和辉光电股份有限公司限售股锁定期的告知书》，
具体承诺内容如下：

    联和投资持有和辉光电首次公开发行前股份 8,057,201,900 股，该部分股份
锁定期为 36 个月，将于 2024 年 5 月 28 日解除限售。

    基于对和辉光电未来发展的信心及长期投资价值的认可，本公司决定将持有
的和辉光电首次公开发行前股份锁定期延长 12 个月至 2025 年 5 月 28 日。

    二、保荐机构核查意见

    保荐机构认为：

    公司控股股东联和投资已向公司出具了《关于延长上海和辉光电股份有限公
司限售股锁定期的告知书》，承诺其所持公司首次公开发行前股份延长锁定期 12
个月，此次延期承诺不存在违反股份锁定承诺的行为。

    综上，保荐机构对和辉光电控股股东本次承诺延长锁定期事项无异议。

    （以下无正文）
   （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于上海和辉光电股份有限
公司控股股东承诺延长锁定期的的核查意见》之签章页）

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保荐代表人：


                      李鹏                  朱佳磊




                                   保荐机构：东方证券承销保荐有限公司



                                                     2023 年 11 月 16 日