证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-011
南京高华科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5
楼 511 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,467,919
普通股股东所持有表决权数量 80,467,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5933
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5933
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场
投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈新出席了本次会议；
4、 部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
2
4、 议案名称：关于 2022 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
6、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
7、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
11、 议案名称：关于增加注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,467,419 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
4
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关 于 公 司 2,877,200 98.6045 40,719 1.3955 0 0.0000
2022 年度利
润分配方案
的议案
6 关于董事薪 2,877,200 98.6045 40,719 1.3955 0 0.0000
酬方案的议
案
9 关于使用超 2,877,200 98.6045 40,719 1.3955 0 0.0000
募资金永久
补充流动资
金的议案
10 关于续聘会 2,877,200 98.6045 40,719 1.3955 0 0.0000
计师事务所
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数过半数审议通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、9、10。
3、会议听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所（特殊普通合伙）
律师：王勇、成传耀
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表
决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
5
特此公告。
南京高华科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 6 日
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