证券代码：688539             证券简称：高华科技       公告编号： 2023-016


                   南京高华科技股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2023 年 8 月 22 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式
发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合法律、法
规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公司
2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会全体成员保证公司 2023 年
半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《高华科技 2023 年半年度报告》及《高华科技 2023 年半年度报告
摘要》。
    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》




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    经审议，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定进行募集资金专户存放，
募集资金投资项目按计划实施，不存在募集资金管理违规情况，公司对募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《高华科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-015）。


    特此公告。


                                                南京高华科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 8 月 24 日




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