证券代码：688539             证券简称：高华科技       公告编号： 2023-021


                   南京高华科技股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2023 年 10 月 27 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的
方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合法律、
法规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公
司 2023 年第三季度财务状况等事项。监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《高华科技 2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于投资南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业（有限合伙）
暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次参与投资基金暨关联交易事项是在保证公司
主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司财务和经营状况产生不
利影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行；本次交易事项与公司主营业务
具有相关性、协同性，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，定价公允，不
会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的
情形，公司监事会同意本次以自有资金参与投资基金暨关联交易事项。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案具 体内 容详 见公 司 2023 年 10 月 31 日于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于参与投资基金暨关联交易公告》（公
告编号：2023-020）。
    特此公告。
                                         南京高华科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 10 月 31 日