证券代码：688548             证券简称：广钢气体       公告编号：2023-001


              广州广钢气体能源股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）第二
届董事会第二十次会议通知于 2023 年 8 月 28 日送达全体董事，本次会议于 2023
年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长汪帆先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2023-003）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                            广州广钢气体能源股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2023 年 9 月 2 日