证券代码：688559          证券简称：海目星        公告编号：2023-028


               海目星激光科技集团股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会变更会议地点的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688559       海目星            2023/5/15



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日
公告了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    根据本次股东大会会务安排的需要，公司决定将 2022 年年度股东大会现场
会议地点和股东现场登记地点变更为：广东省深圳市福田区深南大道 1003 号大
中华国际金融中心 B 栋大中华希尔顿酒店-3 楼愿景厅。



三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分
    召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1003 号大中华国际金融中心 B 栋
大中华希尔顿酒店-3 楼愿景厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                       至 2023 年 5 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
   1    《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》                √
   2    《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》           √
   3    《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》           √

   4    《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》             √
   5    《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》             √
   6    《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》               √
   7    《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》           √
   8    《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》                   √
9    《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》                 √
10   《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》           √
     《关于预计 2023 年度公司及下属全资子公司相互
11                                                        √
     担保及担保额度的议案》

12   《关于向银行申请综合授信额度的议案》                 √
13   《关于前次募集资金使用情况报告的议案》               √



 特此公告。



                               海目星激光科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 16 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
海目星激光科技集团股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号    非累积投票议案名称                           同意   反对 弃权
  1      《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
         《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议
  2
         案》

         《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议
  3
         案》
  4      《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
  5      《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
  6      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
         《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议
  7
         案》
  8      《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

  9      《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
  10     《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
         《关于预计 2023 年度公司及下属全资子公司相
  11
         互担保及担保额度的议案》
  12     《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  13     《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                    委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。