证券代码：688559           证券简称：海目星       公告编号：2023-037

              海目星激光科技集团股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙
科技园 B 栋三楼海目星会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         65,851,674
普通股股东所持有表决权数量                                  65,851,674
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               32.6440
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               32.6440
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  65,850,774 99.9986       900 0.0014       0 0.0000



2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份
   相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  65,850,774 99.9986       900 0.0014       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                 同意                 反对            弃权
议案
         议案名称                    比例                 比例          比例
序号                      票数                  票数             票数
                                     （%）                （%）         （%）
1      《关于以集中      229,974    99.6101       900     0.3899     0 0.0000
       竞价交易方式
       回购公司股份
       方案的议案》
2      《关于提请股      229,974    99.6101      900    0.3899     0   0.0000
       东大会授权董
       事会及管理层
       全权办理本次
       回购股份相关
       事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会两个议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：张晓枫、戴敏

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。




    特此公告。
                                        海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 3 日