证券代码： 688563          证券简称：航材股份         公告编号： 2023-003



             北京航空材料研究院股份有限公司
       关于公司2023年半年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

   每股分配比例：每10股派发现金红利1.32元（含税），不送红股、不以资本公
   积金转增股本。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
   在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
   变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1-6月实现归属
于上市公司普通股股东净利润295,833,445.48元，母公司2023年1-6月实现净利润
296,841,920.18元，截至2023年6月30日，公司可供分配利润为779,356,339.83元（以
上财务数据未经审计）。
    经董事会审议，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元（含税）。截至2023年7
月31日，公司总股本为450,000,000股，以此为基数，合计拟派发现金红利人民币
59,400,000.00元，占2023年半年末母公司可供分配利润的7.62%。剩余未分配利润
暂不分配转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案
披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总
额不变的原则相应调整。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 8月 28 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年
第三次临时股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司2023年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际
经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉
求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，符合法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展需要和包
括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，
不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交
公司2023年第三次临时股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于2023年8月28日召开的第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公
司2023年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司《2023年半年度利润
分配预案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法
规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法
违规情形，同意预案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。



    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议通
过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。

                                  北京航空材料研究院股份有限公司董事会

                                                             2023年8月29日


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