证券代码：688563           证券简称：航材股份      公告编号：2023-016

            北京航空材料研究院股份有限公司
           2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       369,371,321
普通股股东所持有表决权数量                                369,371,321
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              82.0825
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         82.0825


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，其中董事张敬国先生因
个人原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；除副总经理张爱斌因公出差请假外,
其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                         反对              弃权
股东类型
                  票数     比例（%）           票数     比例（%） 票数 比例（%）
普通股        57,627,987          99.9974        1,500     0.0026         0       0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                           同意                      反对            弃权
股东类型
                    票数          比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        369,368,565           99.9993     2,756      0.0007         0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                     反对              弃权
议案
         议案名称                                                                 比例
序号                        票数          比例（%） 票数        比例（%） 票数
                                                                                （%）
         《关于与
         中国航发
 1       集团财务          40,500,250       99.9963     1,500    0.0037       0        0
         有限公司
         重新签订<
       金融服务
       协议>暨关
       联交易的
       议案》
       《关于使
       用部分超
       募资金永
 2                     43,497,771   99.9937   2,756   0.0063      0       0
       久补充流
       动资金的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、 议案 1 涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国航发北京航空材料
研究院、中国航发资产管理有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有
限合伙）分别持有本公司 270,612,608 股、38,130,449 股、2,998,777 股股份，
上述关联股东均已回避表决该议案。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

     律师：黄国宝、魏茜

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格
及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则
和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
     特此公告。




                                    北京航空材料研究院股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 16 日
   报备文件

（一）2023 年第四次临时股东大会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023
年第四次临时股东大会的法律意见书