证券代码： 688563        证券简称：航材股份         公告编号： 2023-021



            北京航空材料研究院股份有限公司
   关于选举非独立董事及聘任高级管理人员的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日
召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案
》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：
    一、关于选举非独立董事的情况
   公司于2023年12月6日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
选举公司非独立董事的议案》，同意选举刘颖女士（简历详见附件）为公司第一
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事
会任期届满之日止。该事项尚需提请公司股东大会审议。
   公司独立董事对选举非独立董事事项发表了同意的独立意见，认为：公司选
举非独立董事的相关提名与聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规
定，刘颖不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，其未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非独立董事候选人刘颖符合
上市公司董事的任职条件。综上，我们同意选举刘颖为公司非独立董事候选人，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于聘任高级管理人员的情况
   经董事会提名委员会审议通过，公司于2023年12月6日召开第一届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务
副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任
颜悦先生担任公司总经理，刘其广先生担任公司常务副总经理，刘刚先生担任公


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司副总经理（上述人员的简历详见附件），上述任职的任期均自本次公司董事会
审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
   颜悦先生、刘其广先生和刘刚先生均不存在《公司法》规定的禁止任职或被
中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、
行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应
的任职经历、履历能力和条件。
   公司独立董事经认真审查相关资料，认为：经认真审查相关资料，我们认为
公司总经理候选人颜悦先生、常务副总经理候选人刘其广先生、副总经理候选人
刘刚先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不
得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会采取市场禁
入措施且期限尚未届满，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级
管理人员且期限尚未届满的情形，同意公司董事会聘任颜悦先生、刘其广先生、
刘刚先生分别担任公司总经理、常务副总经理及副总经理。
   特此公告。




                                 北京航空材料研究院股份有限公司董事会

                                                         2023年12月7日




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附件：
                                个人简历


   1. 刘颖女士简历
    刘颖女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级审
计师。历任国家审计署驻长沙特派员办事处外资处副处长，中航工业集团财务有限
责任公司风险管理部特级业务经理，中航资本控股股份有限公司纪检监察审计部副
部长，中国航发资产管理有限公司风险合规部部长，现任中国航发资产管理有限公
司党委委员、副总经理，航发基金管理有限公司董事长。
   2. 颜悦先生简历
    颜悦先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，研究员
。历任中国航发北京航空材料研究院第九研究室副主任、主任，第八研究室主任，
8所所长，北京市先进运载系统透明件工程技术研究中心主任。现任公司党委书记
、副总经理，飞机座舱透明件事业部总经理。
   3. 刘其广先生简历
    刘其广先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级
工程师。历任中国航发北京航空材料研究院第九研究室副主任，第八研究室副主任
兼党支部书记，8所党支部书记兼副所长。现任公司飞机座舱透明件事业部党支部
书记、副总经理。

   4. 刘刚先生简历
    刘刚先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工
程师。历任北京航材百慕合力高分子材料有限公司总经理助理、副总经理，中国航
发北京航空材料研究院11所副所长兼党支部书记。现任公司橡胶与密封材料事业部
党支部书记、副总经理，北京航材优创高分子材料有限公司副总经理。




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