证券代码：688567            证券简称：孚能科技          公告编号：2023-034




                孚能科技（赣州）股份有限公司

     关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况


1.   股东大会的类型和届次：


     2022 年年度股东大会


2.   股东大会召开日期：2023 年 6 月 28 日


3.   股东大会股权登记日：

     股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日
       A股              688567        孚能科技              2023/6/21



二、增加临时提案的情况说明


1. 提案人：Farasis Energy (Asia Pacific) Limited


2.   提案程序说明


     孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 6

日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.94%股份的股东 Farasis

Energy (Asia Pacific) Limited，在 2023 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东
                                    第 1 页
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。


3.   临时提案的具体内容


     2023 年 6 月 16 日，公司董事会收到控股股东 Farasis Energy (Asia Pacific)

Limited 发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）股份有限公司 2022 年年度股东

大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2022 年年度股东大会上增加《关于公司

2023 年度为子公司提供担保预计额度的议案》。

     上述临时提案已经公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十八次会

议审议通过，独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。公司董事会同意

控股股东 Farasis Energy (Asia Pacific) Limited 的提议，现将上述临时提案作为新

增的第 8 项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述临时提案需要对中小

投资者单独计票。

     临时提案具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于为全资子公司提供

担保的公告》（公告编号：2023-033）。


三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事项

     不变。


四、增加临时提案后股东大会的有关情况。


（一） 现场会议召开的日期、时间和地点


     召开日期、时间：2023 年 6 月 28 日      9 点 30 分

     召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行

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政楼三楼会议室


（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票开始时间：2023 年 6 月 28 日

    网络投票结束时间：2023 年 6 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


（三） 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1   关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案                      √
  2   关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案                      √
  3   关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                        √
  4   关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                      √
  5   关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                      √
  6   关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案                        √
  7   关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案            √
  8   关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计额度的议案            √
注：本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事述职报告


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案 1 至议案 5 已分别经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事

会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所网
                                     第 3 页
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上予以披露。

    上述议案 6、议案 7 已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案 7

已经第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 27 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》上予以披露。

    上述议案 8 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于

2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

   应回避表决的关联股东名称：广州工业投资控股集团有限公司、广州创兴新

能源投资合伙企业(有限合伙)、广州工控资本管理有限公司


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。




                                      孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 17 日




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附件 1：授权委托书

                                授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称               同意    反对    弃权
  1      关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
  2      关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
  3      关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
  4      关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
  5      关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
  6      关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
         关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关
  7
         联交易的议案
         关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计
  8
         额度的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




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