证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-037
孚能科技（赣州）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路
西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 457,681,254
普通股股东所持有表决权数量 457,681,254
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.5682
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.5682
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
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及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 457,577,224 99.9772 104,030 0.0228 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 457,489,651 99.9581 191,603 0.0419 0 0.0000
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3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 457,577,224 99.9772 104,030 0.0228 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 457,577,224 99.9772 104,030 0.0228 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 457,577,224 99.9772 104,030 0.0228 0 0.0000
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6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 457,577,224 99.9772 104,030 0.0228 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 457,577,224 99.9772 104,030 0.0228 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 457,571,724 99.9760 109,530 0.0240 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于公司
2022 年 年
2 33,145,779 99.4252 191,603 0.5748 0 0.0000
度利润分配
预案的议案
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关于续聘公
司 2023 年
6 33,233,352 99.6879 104,030 0.3121 0 0.0000
度审计机构
的议案
关于公司和
关联方开展
7 融资租赁业 33,233,352 99.6879 104,030 0.3121 0 0.0000
务暨关联交
易的议案
关于公司
2023 年 度
8 为子公司提 33,227,852 99.6714 109,530 0.3286 0 0.0000
供担保预计
额度的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、本次股东大会会议的议案 2、6、7、8 对中小股东进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邵潇潇、沈一吟
2、 律师见证结论意见：
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序等相关
事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议
人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合
法有效。
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特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
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