证券代码：688567          证券简称：孚能科技         公告编号：2023-045


              孚能科技（赣州）股份有限公司

           第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六

次会议于 2023 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于

2023 年 7 月 20 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监

事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国

公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：本次公司首次公开发行股票募投项目“年产 8GWh 锂

离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）”结项并将节余募集资金永久补充流动

资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，有利于进一步充盈公司

主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合

公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。


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    综上，公司监事会同意本次募集资金投资项目予以结项，以及将节余募集资

金永久补充流动资金的事项。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。

    特此公告。




                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                       2023 年 7 月 27 日




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