证券代码：688567             证券简称：孚能科技         公告编号：2023-051


                孚能科技（赣州）股份有限公司

             第二届监事会第十七次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七

次会议于 2023 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于

2023 年 8 月 2 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监

事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国

公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议

案》

    经审议，监事会认为：公司本次关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用

于新项目有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《上

市公司规范运作》”）等相关规定。因此，我们同意公司关于终止部分募投项目并

将剩余募集资金用于新项目的议案。


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    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于

新项目的公告》（公告编号：2023-052）。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影

响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使

用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，

加速业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是

中小股东利益的情形，审议及表决程序符合《募集资金监管要求》《上市公司规

范运作》《公司章程》《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理办法》等有

关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告》（公告编号：2023-053）。

    特此公告。




                                       孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                          2023 年 8 月 8 日




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