证券代码：688567           证券简称：孚能科技         公告编号：2023-061


              孚能科技（赣州）股份有限公司

          第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九

次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于

2023 年 9 月 24 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监

事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国

公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，符合公司及全体股东的利益，不会

影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体

股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-062）。

    特此公告。




                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                       2023 年 9 月 28 日




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