证券代码：688567          证券简称：孚能科技        公告编号：2023-067


              孚能科技（赣州）股份有限公司

         第二届监事会第二十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）第二

届监事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知于 2023 年 11 月 16 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生

主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符

合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）

股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

    (一) 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

       归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

    经审议，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的

406名激励对象归属6,635,195股限制性股票。本事项符合《公司法》《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以

下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激


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励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件及公

司《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规

定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第

二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：

2023-068）。

    (二) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合

《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、

规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的

公告》（公告编号：2023-069）。

    特此公告。




                                     孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

                                                         2023年11月24日




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