证券代码：688569          证券简称：铁科轨道         公告编号：2023-037



             北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临
时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证第五届监事会尽快投入工作，
全体监事一致同意豁免提前发出会议通知。公司第五届监事会第一次会议于2023
年11月8日在公司以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，与会监
事一致推举由监事孔德炜先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    公司监事会选举孔德炜先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
铁科首钢轨道技术股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员
会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2023-036）。


    特此公告。


                                北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 11 月 9 日