证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-035
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 156,501,570
普通股股东所持有表决权数量 156,501,570
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.2887
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.2887
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司总经理、董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 156,501,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,501,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,501,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举李伟先生为
4.01 公司第五届董事 156,501,570 100.0000 是
会非独立董事
选举李春东先生
4.02 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会非独立董事
选举王显凯先生
4.03 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会非独立董事
选举蔡德钩先生
4.04 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会非独立董事
选举张远庆先生
4.05 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会非独立董事
选举尚忠民先生
4.06 为公司第五届董 156,501,570 100.0000 是
事会非独立董事
5、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举季丰先生为
5.01 公 司 第 五 届 董 事 156,501,570 100.0000 是
会独立董事
选举李志强先生
5.02 为 公 司 第 五 届 董 156,501,570 100.0000 是
事会独立董事
选举王英杰先生
5.03 为 公 司 第 五 届 董 156,501,570 100.0000 是
事会独立董事
6、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举孔德炜先生
为公司第五届监
6.01 156,501,570 100.0000 是
事会非职工代表
监事
选举徐波先生为
公司第五届监事
6.02 156,501,570 100.0000 是
会非职工代表监
事
选举英爽先生为
公司第五届监事
6.03 156,501,570 100.0000 是
会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于增加 2023
年度日常关联
2 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易预计额度
的议案
关于续聘公司
2023 年度财务
3 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及内控审计机
构的议案
选举李伟先生
为公司第五届
4.01 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立
董事
选举李春东先
生为公司第五
4.02 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独
立董事
选举王显凯先
生为公司第五
4.03 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独
立董事
4.04 选举蔡德钩先 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第五
届董事会非独
立董事
选举张远庆先
生为公司第五
4.05 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独
立董事
选举尚忠民先
生为公司第五
4.06 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非独
立董事
选举季丰先生
为公司第五届
5.01 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会独立董
事
选举李志强先
生为公司第五
5.02 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立
董事
选举王英杰先
生为公司第五
5.03 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立
董事
选举孔德炜先
生为公司第五
6.01 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届监事会非职
工代表监事
选举徐波先生
为公司第五届
6.02 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事会非职工
代表监事
选举英爽先生
为公司第五届
6.03 9,751,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事会非职工
代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会议案 2 涉及关联交易，关联股东中国铁道科学研究院集团
有限公司、北京铁科建筑科技有限公司回避表决，所持表决权数量为 79,000,000
股；
3、本次股东大会议案 4、5、6 为累积投票议案，涉及逐项表决，每个子议
案均获得通过；
4、本次股东大会中议案 2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘瑜杰、闫凌燕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 9 日
